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幣圈水太深了,大把韭菜被割得吐血。
近日,深圳南山警方召開新聞通氣會,通報(bào)了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實(shí)的集資詐騙案。
時(shí)間倒退至2017年6月15日,深圳南山警方接舉報(bào),稱深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司以虛擬貨幣“普銀幣”為幌子,存在非法集資犯罪問題。經(jīng)查,深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司通過其官網(wǎng)和收購的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺,涉嫌非法吸收公眾資金,并有集資詐騙嫌疑。涉案金額達(dá)3億人民幣。
2018年3月28日,南山警方成功抓獲犯罪嫌疑人6名,查封茶葉約10萬餅。據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前受害人超3000人,涉案金額約3 .07億元,最高單個(gè)損失約300萬元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追繳贓款。
看完上述新聞圍觀群眾可能一臉懵逼,啥啥啥?區(qū)塊鏈+茶騙了3億?
這就要從這次割韭菜事件的主角“普銀幣”說起了。
據(jù)趣錢官網(wǎng)介紹,普銀幣號稱“全球首個(gè)本位制數(shù)字貨幣”(類似于金融系統(tǒng)中的金本位、銀本位),是“普銀集團(tuán)以10億優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn),經(jīng)由三方倉儲、鑒定、評估、確權(quán)后,通過數(shù)字加密技術(shù)將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。
好吧,說的簡單直白點(diǎn)。
“普洱幣”(后更名為“普銀幣”)是普銀公司發(fā)布的披著“區(qū)塊鏈”外衣的具有資產(chǎn)綁定的數(shù)字貨幣。
普銀茶業(yè)對外宣稱其擁有一批價(jià)值10億元的普洱茶(現(xiàn)已被查封),并通過資產(chǎn)數(shù)字化創(chuàng)立了“普銀幣”。其自稱普銀幣與藏茶實(shí)物資產(chǎn)對應(yīng),1枚普銀對應(yīng)價(jià)值1元人民幣的普洱茶。投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實(shí)物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)(虛擬交易平臺)上買賣,以此賺取差價(jià)。
期間不乏利用投資論壇、社交網(wǎng)站種種手段投放廣告持續(xù)炒作(明星藝人工作室聽了要沉默)。經(jīng)過一番狂轟濫炸的宣傳造成一種極為火熱的現(xiàn)象后,普銀成功把羊趕入了羊圈。犯罪嫌疑人操控幣價(jià)和發(fā)行量,前期給點(diǎn)甜頭繼續(xù)穩(wěn)住投資人,然后進(jìn)一步擴(kuò)大普銀幣發(fā)行量。
等到大量投資人進(jìn)圈之后,就到了收線時(shí)間,該公司通過惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢,一度將普銀幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元,不斷套現(xiàn),致使投資人手中普銀幣毫無價(jià)值,損失慘重。
而雷鋒網(wǎng)也了解到,在普銀幣百度貼吧,投資者們相互交流經(jīng)驗(yàn)從“為什么普銀幣今天猛漲”“今天怎么又狂跌”,到直到2017年12月份開始變?yōu)椤捌浙y錢包里的幣能不能找得回來”。
投資者們開始驚慌,他們找到普銀的辦公地,這家公司幕后老板已經(jīng)消失,辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子,已經(jīng)形同停業(yè)。
知乎網(wǎng)友色拉幣是這么評價(jià)普銀幣套路的:
中華傳統(tǒng)騙局普洱(文玩瑪卡翡翠黑枸杞反正只要邊遠(yuǎn)地區(qū)產(chǎn)的都有神效又保值)加上西方資本主義金融前端區(qū)塊鏈騙局(炒股炒虛擬幣期貨abs債券基金反正資本家融不到資一種產(chǎn)品信用爛了就換個(gè)名字),做到了中西合璧,線上到線下,絕了。
眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了。
根據(jù)通告,普銀公司是將普銀幣放到聚幣網(wǎng)上進(jìn)行買賣的。那么,聚幣網(wǎng)現(xiàn)在還安好嗎?
據(jù)《國際金融報(bào)》報(bào)道,聚幣網(wǎng)的運(yùn)營主體為北京聚幣科技有限公司,而事發(fā)后聚幣科技有限公司在工商信息中登記的聯(lián)系方式始終未能撥通。
實(shí)際上聚幣網(wǎng)已停止運(yùn)營,有意思的是,在其官網(wǎng)首頁有提示“繼續(xù)交易請去www.coinegg.im”。(相關(guān)人士認(rèn)為這可能是聚幣網(wǎng)的海外版站點(diǎn)。目前由于國內(nèi)監(jiān)管,所有的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺都將服務(wù)器移到了國外,規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),在國內(nèi)的團(tuán)隊(duì)僅是以“外包技術(shù)團(tuán)隊(duì)”的形式存在?!爸灰?wù)器不在國內(nèi),數(shù)字資產(chǎn)交易平臺就可以繼續(xù)運(yùn)營”。)
另外,雷鋒網(wǎng)了解到,雖然“普銀幣”已經(jīng)正式被警方通報(bào)欺詐,但在一家名為“龍幣網(wǎng)”的貨幣交易平臺上,仍處于交易狀態(tài)。
根據(jù)“龍幣網(wǎng)”交易數(shù)據(jù),截至5月17日16:00,普銀幣價(jià)格為0.0297元。
實(shí)際上,類似普銀公司的操作手法在ICO市場中很是常見,普銀幣已經(jīng)涼涼,那日后會不會出現(xiàn)“龍井幣”、“紅茶幣”、“巖茶幣”、面條幣”?
很有可能,此時(shí)就需要投資者分辨真假。
財(cái)經(jīng)博主南宮遠(yuǎn)針對普銀幣詐騙現(xiàn)象發(fā)表了三點(diǎn)防騙建議:
第一就是警惕實(shí)物傳銷、詐騙;第二,看一個(gè)項(xiàng)目靠不靠譜,關(guān)鍵要看人(創(chuàng)始人創(chuàng)業(yè)動(dòng)機(jī)以及犯罪成本都需要仔細(xì)分析);第三個(gè)遠(yuǎn)離自己不了解的人和項(xiàng)目。
而對于普通玩家來說,無論騙局包裝再精美,逃不脫的套路都是一樣的,首先是承諾短期內(nèi)的高額回報(bào),并在前期讓投資者嘗到甜頭,等到大量投資人下場就是收割韭菜時(shí)間。
不被騙的真理永遠(yuǎn)是:天上不會掉餡餅。
區(qū)塊鏈投資市場有太多不確定因素,踩坑交學(xué)費(fèi)是大概率事件。做到不斷學(xué)習(xí)獨(dú)立判斷和不貪婪,可以避免80%的坑。
雷鋒網(wǎng)參考來源:知乎,國際金融報(bào)
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