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雷鋒網(wǎng)按：本文作者為區(qū)塊鏈信徒: 加密貨幣輕度炒家，區(qū)塊鏈技術(shù)信徒，程序員。
9月4日下午，首次代幣發(fā)行（ICO）融資被北京當(dāng)局叫停，消息傳出，虛擬貨幣價(jià)格應(yīng)聲大跌，眾多代幣投資者紛紛被套牢其中。在這一波瘋狂“投資”背后，黑吃黑的邏輯如何？請(qǐng)看文章。
先給大家講個(gè)故事：
我是村里大財(cái)主，發(fā)家全靠加密貨幣。今天我跟全村人說(shuō)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)又來(lái)了，這次我投資的X項(xiàng)目非常牛，應(yīng)該能顛覆世界。你們一聽(tīng)，覺(jué)得人生能有幾次這樣的機(jī)會(huì)，恨不得跪下來(lái)求帶著一起發(fā)財(cái)。我說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目不能用現(xiàn)金投，但是你可以去村里老王家買某個(gè)加密貨幣來(lái)投。你聽(tīng)了我忽悠，去老王那以30塊錢一個(gè)的價(jià)格買加密貨幣來(lái)投我。我一共收到了一萬(wàn)個(gè)加密貨幣，然后又以差不多28、29的價(jià)格轉(zhuǎn)手賣給了老王。
一個(gè)月后，國(guó)家說(shuō)我非法集資，我表示要積極配合，一定退回原來(lái)村里人投給我的加密貨幣，這時(shí)市場(chǎng)恐慌，老王那里的加密貨幣只值一塊了。于是我花1萬(wàn)塊買了1萬(wàn)個(gè)加密貨幣退回去，然后跟村里人說(shuō)咱們兩清了啊，這次要不是國(guó)家，我肯定帶大家實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，接著帶著剩下的27、28萬(wàn)利潤(rùn)去城里瀟灑去了。
是不是挺黑暗的？但現(xiàn)實(shí)比這個(gè)還黑暗，本文就將會(huì)以李笑來(lái)投資的所謂的 ICO 項(xiàng)目 EOS 詳加介紹。
作者玩加密貨幣也算比較早吧，不過(guò)一直都是小打小鬧，經(jīng)歷過(guò)最開(kāi)始一波萊特幣從3塊多漲到了100多。然后在今年四月多的時(shí)候，又開(kāi)始關(guān)注加密貨幣，后來(lái)李笑來(lái)在『學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)再學(xué)習(xí)』公眾號(hào)里發(fā)布文章提到了自己投資的 EOS，這時(shí) EOS 項(xiàng)目算是開(kāi)始進(jìn)入了作者的視界，也開(kāi)始了解了 ICO。
和大部分人一樣，作者最開(kāi)始也是幻想著一夜暴富，翻上個(gè)十幾二十上百上萬(wàn)倍，恨不得賣房賣車賭一把實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，不過(guò)作為被股災(zāi)收割過(guò)的韭菜，作者還是及時(shí)恢復(fù)了理智，做了些調(diào)查。
EOS 的幕后團(tuán)隊(duì)是 block.one，這是一家注冊(cè)在香港的公司（當(dāng)時(shí)查的情況），團(tuán)隊(duì) CTO 是昵稱為 Bytemaster（簡(jiǎn)稱BM）的技術(shù)天才，投資人里有李笑來(lái)/硬幣資本，還有一家香港公司的一些成員。說(shuō)到李笑來(lái)，非常厲害的角色，他創(chuàng)建的硬幣資本(INBlockchain)搭建了從 ICO 項(xiàng)目啟動(dòng)宣傳到 ICO 項(xiàng)目代幣銷售分發(fā)的完整鏈條。
硬幣資本投資的項(xiàng)目，臺(tái)上站著的就是李笑來(lái)
李笑來(lái)未被 block.one 撇清關(guān)系下架前的網(wǎng)站截圖（部分）
以李笑來(lái)為核心的 ICO 產(chǎn)業(yè)鏈條圖（ EOS 項(xiàng)目為例）
下面就以偽 ICO 項(xiàng)目 EOS 為例來(lái)分析一下整個(gè) ICO 鏈條吧，假設(shè)你是新人。
1、ICO 項(xiàng)目籌備階段
先要拜碼頭，找大V站臺(tái)，有沒(méi)有技術(shù)不重要，重要的是要讓人以為你有技術(shù)，有大V撐腰，會(huì)拉 ICO 項(xiàng)目的代幣。這個(gè)階段需要和站臺(tái)的大V商量好分贓比例或者給多少錢，如果是分成，還要介紹資源，比如可以收買哪些自媒體宣傳自己，去哪個(gè)交易所上市交易等。EOS 籌備的比較精細(xì)，充分考慮了規(guī)避法律追責(zé)，在香港成立了 blockone 公司。
2、ICO 項(xiàng)目營(yíng)銷階段
大V要出來(lái)站臺(tái)了，或公開(kāi)支持或隱晦地表示看好這個(gè)顛覆某個(gè)行業(yè)的 ICO 項(xiàng)目，投資人會(huì)擁有這個(gè)NB項(xiàng)目多少的權(quán)益，一切都是這么美好。各個(gè)小號(hào)在微博、微信群、QQ群里鼓吹互捧，ICO自媒體們適時(shí)地發(fā)表分析文章，煞有其事地評(píng)個(gè)級(jí)啥的。EOS 在國(guó)內(nèi)站臺(tái)主要就是其投資人硬幣資本的李笑來(lái)和老貓了，很多 ICO 自媒體以及硬幣資本/李笑來(lái)投資的 ICO 項(xiàng)目這時(shí)也紛紛出來(lái)?yè)u旗吶喊。
3、ICO 正式實(shí)施階段
ICO 項(xiàng)目正式開(kāi)始籌資會(huì)上ico.info這樣的ICO平臺(tái)，或者直接在交易所的網(wǎng)站上進(jìn)行ICO，比如云幣網(wǎng)就進(jìn)行了包括公信寶（GXB）在內(nèi)的多期ICO。
ICO 的方式有很多種，有預(yù)設(shè)了限額不夠就原路退回的，當(dāng)然也有沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)也不退的（比如李笑來(lái)的PressOne，雖然后來(lái)迫于壓力開(kāi)放了一次退幣），還有像 EOS 這樣持續(xù)近一年采用拍賣形式的 ICO。這里面的門道很多，比如 EOS 每天都會(huì)有一輪代幣拍賣，blockone 在官網(wǎng)承諾了不會(huì)以任何形式去參與 EOS 的拍賣，但實(shí)際上，每天 EOS 拍賣最后十分鐘總是會(huì)涌入大量買單，將 EOS 代幣的價(jià)格維持在各交易所的 EOS 市價(jià)附近。天天如此，是不是很巧合？沒(méi)有監(jiān)管的情況下，在加密貨幣里開(kāi)設(shè)這種『老鼠倉(cāng)』 操縱價(jià)格就是這么簡(jiǎn)單。
信譽(yù)破產(chǎn)的承諾
4、ICO 代幣上交易所交易階段
一般來(lái)說(shuō)，代幣上交易所都要繳納一定的份子錢，之前網(wǎng)傳大概為一千萬(wàn)左右。EOS 由于其投資人為硬幣資本的李笑來(lái)，其旗下有云幣網(wǎng)這個(gè)交易所，可能省掉了這筆費(fèi)用。上了交易所之后，由于沒(méi)有監(jiān)管，交易所、莊家、大戶其實(shí)是可以肆意操縱代幣價(jià)格的。而且交易所的手續(xù)費(fèi)一般為百分之一（股票券商的手續(xù)費(fèi)很多為萬(wàn)分之十乃至萬(wàn)分之四），韭菜們追漲殺跌用不了多少次，資產(chǎn)就被交易所和莊們瓜分完了。
在這一階段，ICO 項(xiàng)目利益相關(guān)方們會(huì)釋放各種所謂的利好消息來(lái)抬升代幣價(jià)格出貨，大多數(shù)韭菜還想著翻十倍百倍現(xiàn)在只翻了兩三倍不會(huì)賣。EOS 則玩得更高級(jí)，除了消息刺激外，李笑來(lái)通過(guò)其投資的 ico.info 啟動(dòng)新的 ICO 項(xiàng)目（傳銷里面叫開(kāi)新盤）來(lái)吸納市場(chǎng)上流通的 EOS，以更進(jìn)一步穩(wěn)定 EOS 代幣的價(jià)格（韭菜再多，EOS 一天出 200 萬(wàn)個(gè)代幣也受不了?。?，比如李笑來(lái)發(fā)起的 PressOne 吸收了近 3000 萬(wàn) EOS，薛蠻子的 BEX 吸收了近 1000 萬(wàn) EOS 等等。
由于沒(méi)有監(jiān)管，事實(shí)上投資者根本不知道賣掉這些代幣的錢用去做什么了。EOS 更是直接宣稱，出售 EOS 的收益全歸 block.one 所有，投資人根本無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)，更別提審計(jì)了。
就差說(shuō)『SX，來(lái)給我送錢啊』了
現(xiàn)在隨著國(guó)內(nèi)監(jiān)管政策的出臺(tái)，block.one 發(fā)表聲明，意圖撇清與李笑來(lái)的關(guān)系，將自己偽裝成一個(gè)國(guó)際 ICO 項(xiàng)目來(lái)逃避監(jiān)管，繼續(xù)進(jìn)行 ICO，不安排清退工作，頂風(fēng)作案，這又置國(guó)家法律、置那些賣房貸款 30 元買入 EOS 的投資人于何地？另外，ico.info 也立刻銷毀了證據(jù)（谷歌快照有保存），這些行為的背后又在怕什么呢？
以上基本上就是一個(gè) ICO 從誕生到上市交易的整個(gè)流程了，一個(gè)韭菜貿(mào)然進(jìn)入，不及時(shí)抽身，結(jié)局只能是讓人從頭吃到尾，最后剩點(diǎn)渣或者連渣都不剩。
對(duì)于這一波“ICO”投資，廣大讀者怎么看？歡迎文末評(píng)論區(qū)交流。
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