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暗訪 | 出海炒幣、巨額場(chǎng)外交易成產(chǎn)業(yè)鏈,比特幣市場(chǎng)中監(jiān)管看不見(jiàn)的暴利和風(fēng)險(xiǎn)

本文作者: 溫曉樺 2017-09-14 20:16
導(dǎo)語(yǔ):都說(shuō)了,開(kāi)倒車(chē)很危險(xiǎn)的。

雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論報(bào)道,前一段時(shí)間,繼輿論大嘩的ICO項(xiàng)目被央行緊急叫停,60家ICO融資發(fā)行平臺(tái)實(shí)行清理整治后,監(jiān)管當(dāng)局決定關(guān)閉中國(guó)境內(nèi)虛擬貨幣的交易所,這涉及“幣行”、“火幣網(wǎng)”和“比特幣中國(guó)”等為代表的所有虛擬貨幣與法幣之間的交易所。

這就相安無(wú)事了嗎?都說(shuō)了,開(kāi)倒車(chē)很危險(xiǎn)的。根據(jù)雷鋒網(wǎng)連日調(diào)查,一刀切的監(jiān)管,同時(shí)也滋生出許多難以控制的風(fēng)險(xiǎn)。投資者也一如既往的“勇敢”。

提供一條龍服務(wù),幣友奔走相告:“下海了!”

近日,隨著國(guó)內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局決定關(guān)閉中國(guó)境內(nèi)虛擬貨幣交易所的消息公布,圈內(nèi)通過(guò)社區(qū)、微信等平臺(tái)傳播的海外炒幣招募與途徑的消息也增長(zhǎng)了不少。

據(jù)調(diào)查,這些海外炒幣行為俗稱為“搬磚”。搬磚是指,利用不同交易平臺(tái)的價(jià)格差距來(lái)從中賺取利益,因?yàn)檫@些平臺(tái)進(jìn)行的是撮合性交易,每個(gè)平臺(tái)行成的價(jià)格存在差異,但經(jīng)濟(jì)規(guī)律下,差價(jià)慢慢都會(huì)被搬平。一般來(lái)說(shuō),目前“搬磚”多是在價(jià)位較低的國(guó)內(nèi)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)比特幣,然后到國(guó)外價(jià)位較高的平臺(tái)賣(mài)出,從中賺取差價(jià),然后提取現(xiàn)金到國(guó)外銀行賬戶。

這個(gè)過(guò)程看似簡(jiǎn)單,但參與其中的,多數(shù)是知識(shí)薄弱的投機(jī)者。對(duì)他們來(lái)說(shuō),這就不是那么容易操作了,比如語(yǔ)言障礙、海外賬戶開(kāi)設(shè)、人民幣回流等等。

因此,有需求就有服務(wù),就有生意鏈條。據(jù)雷鋒網(wǎng)了解,圈子里就有一部分人,專門(mén)在召集國(guó)內(nèi)玩家進(jìn)行搬磚,包括會(huì)在社群里不定時(shí)發(fā)布價(jià)位信息、利好消息,以及提供翻墻教程、翻譯服務(wù),國(guó)外賬戶設(shè)置與提現(xiàn)教程等。除此之外,當(dāng)然也有交易平臺(tái)推薦。

以某海外炒幣社群為例,該社群會(huì)給投資者推薦亞洲某國(guó)的交易平臺(tái),因?yàn)椤霸摰貐^(qū)監(jiān)管松懈,沒(méi)啥審核,辦卡(開(kāi)設(shè)賬戶)容易?!蹦壳霸撋缛赫诿赓M(fèi)提供上述信息服務(wù),以求聚集更多參與人士。

很明顯,這是鏈條的第一步。該組織者表示,等參與者人流達(dá)到一定程度,就會(huì)開(kāi)啟與海外交易平臺(tái)合作的計(jì)劃。這樣一來(lái),未來(lái)則能以手上的客流資源,與交易平臺(tái)合作分成。這些社群,每天不定時(shí)發(fā)布利好,同時(shí)強(qiáng)制入群者分享海報(bào)以進(jìn)行傳播,否則會(huì)被請(qǐng)出群。

而這些社群,都只不過(guò)屬于后來(lái)者。據(jù)媒體報(bào)道,目前在幣圈內(nèi),早已有部分人士形成了這樣合作鏈條。

關(guān)平臺(tái)?巨額的場(chǎng)外交易

國(guó)內(nèi)投資者手上持有比特幣,就有交易的需求,尤其是ICO停止后退回的一筆資產(chǎn)仍然在套中。而現(xiàn)實(shí)中,除了“搬磚”,還有一種冒險(xiǎn)的虛擬貨幣交易形式——脫離平臺(tái)的場(chǎng)外虛擬貨幣交易。如果說(shuō)強(qiáng)制關(guān)閉國(guó)內(nèi)比特幣交易平臺(tái)是切斷了“搬磚”的財(cái)路,那么場(chǎng)外交易就更加有恃無(wú)恐——因?yàn)檫@是監(jiān)管看不到的地方——利用比特幣錢(qián)包交易,去中心化下無(wú)法知道交易地址背后的是誰(shuí)。

場(chǎng)外交易的形式是,由一個(gè)在圈內(nèi)具有擔(dān)保資格的人擔(dān)任交易員,負(fù)責(zé)收幣、出幣,然后從中抽取部分費(fèi)用,或者是直接收幣轉(zhuǎn)賣(mài),繼續(xù)搬磚。由于場(chǎng)外交易是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的形式,投資者只需要通過(guò)數(shù)字貨幣錢(qián)包轉(zhuǎn)賬。

據(jù)雷鋒網(wǎng)調(diào)查,在某個(gè)一百多人的微信群中,場(chǎng)外交易額度巨大。這其中也許交易頻率不高,但單筆交易數(shù)額大,比如,有人放言:高價(jià)收BCC 4000個(gè)。按照今日BCC 2500元一個(gè)左右的價(jià)格,4000個(gè)BCC總值約1000萬(wàn)人民幣。

風(fēng)險(xiǎn)潛伏

這些看起來(lái)誘人的財(cái)路,實(shí)質(zhì)也是存在相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示,搬磚的行為中,如果轉(zhuǎn)向速度有保證的情況下,則可搬平;但如果交易擁堵,則相當(dāng)容易遭受目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格下跌的損失風(fēng)險(xiǎn)。“利差存在的時(shí)間是很短暫的。”而且,據(jù)媒體報(bào)道,“內(nèi)行人都是用自動(dòng)交易程序來(lái)自動(dòng)化完成的,肯定比人快?!?/p>

除此之外,由于比特幣目前的主要交易用途多用于黑市,如此大額的交易,也存在卷入國(guó)際犯罪團(tuán)伙交易當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)。

而在場(chǎng)外交易中,缺乏KYC環(huán)節(jié),沒(méi)有監(jiān)管保障。場(chǎng)外交易只需要基于區(qū)塊鏈的錢(qián)包點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易,開(kāi)設(shè)一個(gè)錢(qián)包賬戶只需要昵稱和登錄密碼,就會(huì)生成各自的地址,這些信息背后,無(wú)法知道誰(shuí)是誰(shuí)。一旦發(fā)生糾紛,追究難度極大。

而值得注意的是,這些場(chǎng)外交易脫離監(jiān)管越來(lái)越徹底。業(yè)內(nèi)人士表示,在微信群聊天管制規(guī)定出臺(tái)后,這些投資者以及召集者也開(kāi)始逐漸減少對(duì)微信平臺(tái)的傳播依賴,大家現(xiàn)在干脆轉(zhuǎn)而使用其他即使通訊工具,比如國(guó)外的WhatsApp(閱后即焚)等來(lái)溝通。

昨日,摩根大通CEO Jamie Dimon在一場(chǎng)投資人會(huì)議上說(shuō)比特幣“不會(huì)有好下場(chǎng)”,并預(yù)測(cè)這場(chǎng)泡沫最終會(huì)崩塌?!斑@種貨幣是行不通的。人們憑空投資一種貨幣,還認(rèn)為買(mǎi)他的人都非常聰明,這種生意行不通?!彼€說(shuō),“這是一場(chǎng)騙局”,“比郁金香騙局還糟糕!”

業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱,可見(jiàn),創(chuàng)新已經(jīng)給傳統(tǒng)金融帶來(lái)足夠的威脅讓其恐慌。誠(chéng)然,兩者之間存在矛盾,但若無(wú)知盲目地沖到一個(gè)陣地,被割了也只剩一聲虛嘆了。

但不得不提的是,監(jiān)管粗暴一刀切,滋生的是更多難以控制的風(fēng)險(xiǎn),為什么不能好好完善相關(guān)制度和政策呢?

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