雷鋒網(wǎng)AI金融評論報道，2月15日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發(fā)布了首個警示消費者注意虛擬貨幣市場中存在“哄抬股價，逢高賣出”（Pump-and-Dump）等操縱交易行為的公告（以下簡稱“公告”），提示消費者避免買入此類風(fēng)險虛擬貨幣。

公告稱，這些行為可能存在于交易量偏少或是新的“替代性”虛擬貨幣（virtual currencies）、數(shù)字幣（digital coins）或通證（tokens）市場的交易當(dāng)中。

CFTC解釋稱，“哄抬股價，逢高賣出”（Pump-and-Dump）的操縱行為并不是數(shù)字貨幣市場新出現(xiàn)的現(xiàn)象：“與許多在線欺詐一樣，這種類型的騙局并不新鮮——它只是利用了一種新興技術(shù)，利用公眾對數(shù)字資產(chǎn)的興趣，”CFTC公共事務(wù)總監(jiān)Erica Elliott Richardson說。 

“這種作案方式早在虛擬貨幣的發(fā)明之前就已經(jīng)存在了，類似于小額股票（面值在美金一元以下，無投資價值的投機(jī)股票）里“鍋爐房”（penny stock boiler rooms）的現(xiàn)象。”

據(jù)雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解，《鍋爐房》是美國以金融交易為題材的電影，里面介紹的股票詐騙方式為操縱者利用匿名賬戶，在公共聊天室或通過移動消息應(yīng)用程序進(jìn)行組織，兜售流動性較小的“一元股”，并不斷創(chuàng)造虛假需求，傳播謠言，吸引消費者購買，從而在不知情消費者入局并帶來的股價上漲后迅速拋售來獲得利益，留下的是消費者持有價格暴跌或者說價值遠(yuǎn)低于預(yù)期的股票。

CFTC公告稱，“從開始到結(jié)束，這些騙局可能會在幾分鐘內(nèi)完成?！?/p>

CFTC提醒消費者：

“這些行為大部分發(fā)生于不受監(jiān)管的虛擬貨幣和通證現(xiàn)貨市場中，并在虛擬貨幣交易平臺上進(jìn)行。”

“消費者應(yīng)避免通過社交媒體分享的技巧購買虛擬貨幣或通證，該計劃的組織者通常會傳播謠言，促使消費者買入?！?/p>

CFTC表示已收到投訴，并指出對消費者來說有效的保護(hù)措施應(yīng)該是只購買已經(jīng)被深入研究過的替代虛擬貨幣、數(shù)字幣或通證。

最后，CFTC還發(fā)出Pump-and-Dump揭發(fā)懸賞，稱：該現(xiàn)象依舊存在，如果揭發(fā)者能夠提供可促成超過100萬美元及以上的經(jīng)濟(jì)制裁，揭發(fā)者將能獲得約10%-30%的獎金。

除了上述“鍋爐房”的操作，虛擬貨幣交易被操縱的方式還有很多。

雷鋒網(wǎng)AI金融評論此前報道《論文揭交易所操控比特幣：機(jī)器人虛假交易實現(xiàn)價格暴漲，或為掩蓋比特幣丟失真相》中也指出，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊《貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》（Journal of Monetary Economics）節(jié)選刊登了一篇題目為“比特幣生態(tài)系統(tǒng)中的價格操縱”的研究論文，由四位來自美國和以色列高校的經(jīng)濟(jì)學(xué)和計算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的研究人員共同撰寫。在這篇論文中，四位作者對曾為世界上最大的比特幣交易所MT.Gox于2013年2月至11月期間對外泄露的交易信息進(jìn)行重點研究，發(fā)現(xiàn)存在“可疑交易活動”（suspicious trading activity）操縱比特幣價格的現(xiàn)象。

其中，論文稱 ，在這些浩繁的交易信息中，研究人員發(fā)現(xiàn)其中有一部分參與交易的用戶，在所屬國籍和地區(qū)代碼欄目下帶有特殊的“？？”字符標(biāo)志。而據(jù)研究人員分析，和正常顯示地理信息的用戶不同，這些信息顯示異常的用戶在交易中只有買進(jìn)比特幣的操作，從未有賣出的行為，由此研究人員追蹤到了這個名為Markus的賬號。

進(jìn)一步深究，研究人員發(fā)現(xiàn)，Markus還有許多可疑的地方。這個賬號從來不支付交易手續(xù)費，并且隨機(jī)設(shè)定比特幣的支付價格。最值得玩味的是，論文稱，在對該賬號相關(guān)的交易記錄審視中，發(fā)現(xiàn)其支付的交易金額有的設(shè)置得非常不合情理，有的甚至一天固定在同一個數(shù)字沒有變動過。根據(jù)以上種種，研究人員得出結(jié)論：Markus實際上沒有為這些它所獲得的比特幣支付任何金額，甚至這個賬號本身即是偽造的，其宣稱持有的比特幣背后沒有任何實質(zhì)貨幣的支撐。而對于其他交易用戶，他們沒有收到過任何實際的Markus在交易中應(yīng)該支付的法幣，而只是平臺上的數(shù)字變動而已。

而這背后的利益驅(qū)動？論文分析，其中有兩種可能性：

• 其一，這是自2011年6月起黑客從MT.Gox盜取了大量比特幣之后，其創(chuàng)始人Mark Karpales對此采取的“特殊手段”，在數(shù)年間意圖掩蓋交易所的損失。

• 其二，正如我們看到的，在MT.Gox上，Willy等機(jī)器人賬號的確對提振比特幣價格產(chǎn)生了非常積極的影響。

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